Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales desbarataron una organización criminal dedicada al contrabando de teléfonos celulares y artículos electrónicos que operaba en distintos puntos del país.
A través de arduas tareas investigativas, que duraron dos años, los efectivos lograron establecer distintos lugares de distribución de mercadería ilegal en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y en la provincia de Misiones que eran utilizados, debido a su proximidad con la República del Paraguay, como punto de abastecimiento a través de embarcaciones clandestinas manejadas por los comúnmente llamados “paseros”, que cruzaban el Río Paraná.A su vez, con el devenir de las pesquisas, se determinó que los integrantes de la banda poseían locales de venta a la calle y que contaban con el apoyo de un estudio contable y una sucursal bancaria, con el fin de realizar operaciones de comercio exterior como “importaciones ficticias”, para obtener de ese modo, dólares al tipo de cambio oficial y luego a través de triangulaciones financieras, utilizar billeteras virtuales y criptomonedas.Asimismo, se estableció que los introducían en el mercado paralelo de divisas, usufructuando la “brecha cambiaria”; creando además empresas fantasmas para realizar importaciones simuladas, que les permitía obtener dólares al tipo de cambio oficial y luego cambiarlos en el circuito financiero “paralelo”.
Con las pruebas aportadas por los detectives, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº3 a cargo del Dr. Rafael Francisco Caputo, Secretaría Nº 6 a cargo de la Dra. Alicia Faggi ordenó un total de 27 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, donde se logró la detención de dos personas por infracción a la ley de drogas, mientras que otras dieciseis, quedaron afectadas a la causa por contrabando y maniobras de importación ficticias.
Por otra parte se procedió al secuestro de 2 kilos de marihuana, más de 170 dosis de cocaína, 1.074.500 pesos, 960 dólares, 15 vehículos, 50 computadoras de alta gama, 27 televisores LED y 611 teléfonos celulares. Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interventor por infracción a la Ley 22.415.
Lugares de la provincia de buenos aires que se realizaron los allanamientosAv. Del Golf al 1800 , Nordelta, Partido de TigreCalle San Lorenzo al 600, La Lucila, Partido de Vicente López Calle Libertad al 1300, Barrio Privado “Náutico Escobar Country Club , Partido de EscobarBarrio Privado “Los Pilares”, Partido de PilarAv. Justo José de Urquiza al 2800 Partido de 3 de Febrero Calle Florencio Varela al 2000 Gerli, Avellaneda Calle Acasusso al 6000 Carapachay, Partido de Vicente López